Im Beyond KYC Podcast spricht Thorsten Breitkopf mit Expertinnen und Experten von Validatis und der Compliance Community über Geldwäscheprävention, Compliance und alles was dazugehört. Getreu dem Motto raus aus dem regulatorischen Dschungel, rein in die Praxis geht es um aktuelle Herausforderungen, Entwicklungen und vieles mehr.
Managed Services Insights: The client lifecycle management solution?
In episode 15 Sam Jarret and Thorsten Breitkopf discuss why
15 May 2024
Tech & Automation Insights: Elevating KYC and onboarding efficiency
In episode 14, Sam Jarret and Thorsten Breitkopf discuss how companies can achieve digital transformation through automation and technology
2 May 2024
Data Insights: Enhancing regulatory compliance and client lifecycle management
In episode 13 Sam Jarret and Thorsten Breitkopf discuss why data is so important for client lifecycle management and fulfilling regulatory obligations
5 Jul 2023
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz: Herausforderungen und Chancen für Unternehmen
Yvonne Bahke und Thomas Teschner sprechen über die Hintergründe und die praktische Umsetzung des neuen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes
8 Mar 2023
Wirksame Compliance Management Systeme: Tipps für die Umsetzung in der Praxis
Ingo Simon spricht darüber, wie man mit Compliance Management Systemen sicher durch den Regulatorik-Dschungel kommt.
19 Oct 2022
Technologisierung von KYC-Prozessen: Die Herausforderungen in der Praxis
In Folge 10 sprechen Peter Renner und Thorsten Breitkopf über die Herausforderungen der Technologisierung von KYC-Prozessen und Mehrwerte sich in der Praxis ergeben.
5 Oct 2022
Mehrwerte der Geschäftspartner-Compliance: Warum sich die Extrameile lohnt
Bei der Geschäftspartner-Compliance geht es um mehr als nur Pflichterfüllung. Erfahren Sie in Folge 10, weshalb sich die Extrameile auch aus unternehmerischer Sicht lohnt.
31 Aug 2022
Datenschutz vs. Geldwäscheprävention. Sichtweisen aus der Praxis
In Folge 8 geht es um das Spannungsfeld Datenschutz und Geldwäscheprävention in der Praxis
15 Jun 2022
Die Sanktionslistenprüfung: Sicherheit durch Screening der Geschäftspartner?
In Folge 7 geht es um die Sanktionslistenprüfung in der Praxis: Worauf Sie achten sollten, welche Schwierigkeiten auftreten können und was bei einem Treffer zu tun ist.
11 May 2022
TraFinG und MoPeG im Überblick: Die Auswirkungen der neuen Gesetze
In Folge 6 sprechen wir über das neue Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz und das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG).
20 Apr 2022
Geldwäscheprävention in der Praxis: Die Gefahren in den einzelnen Branchen.
In Folge 5 geht es darum wie Geldwäsche in den unterschiedlichen Branchen erkannt werden kann
30 Mar 2022
Graue Liste für Deutschland? Die Listen der FATF und ihre Konsequenzen
Thorsten Breitkopf und Salvatore Saporito sprechen über FATF Listen, gelistete Länder und die Konsequenzen wenn Deutschland dieses Jahr auf die Graue Liste kommen würde.
16 Mar 2022
KYC = Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten? Ein Einblick
Thorsten Breitkopf und Marco Janusch sprechen über die wirtschaftliche Berechtigte und was sie mit Geldwäsche zu tun haben, warum es für den KYC-Prozess nicht ausreicht nur die wirtschaftlich Berechtigten zu ermitteln und was Smart-Home mit digitalen KYC-Prozessen gemeinsam hat.
23 Feb 2022
Know Your Customer (KYC): Was steckt wirklich hinter dem Begriff?
Thorsten Breitkopf und Salvatore Saporito sprechen über die 5 Schritte des KYC-Prozesses und Geldwäscheprävention, weshalb die Datenbeschaffung auch ein psychischer Aufwand ist, was ein fehlender KYC-Prozess mit Falschparken zu tun hat und über Zukunftsfaktoren.
7 Feb 2022
Geldwäscheprävention = KYC? Ein Blick hinter die Kulissen
In unserer Premiere unterhalten sich Thorsten Breitkopf und Salvatore Saporito über folgende Themen:
- Wie Geldwäsche funktioniert und was Al Capone damit zu tun hat
- Warum das „solide“ Deutschland ein Geldwäscheparadies ist
- Welche Rolle Know Your Customer bei der Geldwäscheprävention spielt
- Warum KYC und Geldwäscheprävention nicht nur ein Thema für Banken ist und insbesondere Immobilienmakler, Kunst- und Automobilhändler auch handeln müssen
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