Vuelven los podcast de @compliance “Oficial y Cumplimiento”.
¿Mi peor momento en compliance? Una organización se desalineó de su propio
modelo de gestión y control.
“El sector del retail-en cumplimiento-está a la altura de cualquier actividad regulada” “Me he criado en @ASCOM”._ Y muchas más cosas de su experiencia profesional, sus inicios, objetivos y retos….gracias @Amparo Ten, has
sido un regalo para el podcast¡.
20 Sept 2023
Septiembre 2023 - Entrevista a Eri Brahaj
“¿Independencia y autonomía? siguen siendo asignaturas pendientes en la función de compliance en España”,”¿compliance en la administración?, en ningún caso el sector privado y el público van a ir la misma velocidad”
Desde su relación con las distintas asociaciones de compliance, pasando por su experiencia con la FCPA, los delitos de acoso, investigaciones internas, el nuevo sistema de comunicación o sus eventos favoritos…Eri nos ha contado mucho y lo ha hecho con el corazón.
Gracias por sumar y enriquecer esta seria de podcasts
2 Jul 2023
Julio 2023 - Entrevista a Elena Carretero
¿Mi peor momento como Compliance Officer? ¿y el mejor?. Análisis, anticipación, empatía, saber escuchar, comunicar y saber decir no… son los valores de la función de compliance. Elena nos contó esto y muchas más cosas sobre su experiencia como Chief & Compliance Officer. Gracias elena.carretero @engie.com (mailto:elena.carretero@engie.com) y gracias @engie por vuestra generosidad y cercanía en este segundo podcast de oficial y cumplimiento en @gobercom.
6 Mar 2023
Marzo 2023 - Entrevista a Ingrid Matos
Arrancamos esta serie entrevistado a Ingrid Matos, Global Chief
Compliance Officer de QGMI
2 Jun 2022
Entrevista 7 a Daniel Tejada
De la mano de Daniel Tejada Plana de Corporate Defense y al hilo de su libro “Behavioral Compliance: Reforzando el Compliance a través de la Ética Conductual” exploramos las nuevas tendencias y técnicas corporativas en la creación y consolidación de la cultura de cumplimiento. La formación que saca al compliance de la ley para sumergirlo en la psicología…
6 Mar 2022
Entrevista 6 a Miquel Fortuny
Arrancamos marzo con un nuevo podcast. Hablamos con Miquel Fortuny sobre las investigaciones internas. Luces, sombras, incertidumbres y algunas certezas sobre esta especie de “instrucción privada” a criterio de la empresa. Puede ser un gran mecanismo en la defensa de su responsabilidad corporativa… pero también un tiro en el pie de incalculables consecuencias.
13 Jan 2022
Entrevista 5 a Raquel Paloma
La comunicación, la formación y la concienciación toman cada vez más importancia en la "cultura de cumplimiento" de cualquier organización. Abordamos los fundamentos, beneficios y enfoque de la formación "gamificada" en el entorno del Compliance y la utilización de canales alternativos para llegar a todos los destinatarios y en todos los formatos posibles... Lo hacemos al hilo de la presentación de "Los archivos de Rosa Palazón" y de la mano de la directora creativa y alma de este proyecto, Raquel Paloma.
19 Oct 2021
Entrevista 4 a Claudio Interdonato
A las puertas de la obligatoria transposición a nuestro ordenamiento de las obligaciones en materia de canal de denuncia y protección del alertante, la Directiva 1937/2019 está aquí y afecta a corto y medio plazo a todas las empresas y organizaciones. ¿Qué sabemos de ella?. ¿Estamos preparados?
3 Jun 2021
Entrevista 3 a Jorge A. González
Conversamos con el responsable de la certificación en sistemas de compliance de EQA sobre la publicación del estándar ISO 37301. Alcance, pertinencia, coexistencia con estándares sobre compliance
Apunto detalles y reflexiones que hasta la fecha no han sido puestos sobre la mesa. Muy interesante
25 May 2021
Reflexión 3: La manipulación de precios y la norma ISO 37301 para la certificación de sistemas de gestión de compliance
Bruselas multo a 7 bancos por manipular bonos soberanos en plena crisis. Quiero compartir con vosotros mi opinión sobre los pactos de precios y como las normas UNE pueden ayudar a combatir este tipo de prácticas.
12 Mar 2021
Entrevista 2 a Carlos Gomez Jara
A la luz de las listas de peritos facilitadas a los Tribunales por las principales asociaciones de compliance, conversamos con D.Carlos Gómez-Jara sobre la pericia de modelos de gestión y control de riesgos delictuales. Interesantes reflexiones del autor de la primera pericial en sede judicial de un sistema de compliance
27 Jan 2021
Reflexión 2: Las periciales en sede judicial
¿Peritos judiciales expertos en compliance?, sin duda necesarios...pero
nos estamos preparando bien?. Qué retos os esperan para poder aportar
pericia sobre la eficacia de un sistema de gestión de compliance.
21 Dec 2020
Entrevista 1 a Alvaro Tejada
Arrancamos con Alvaro Tejada los podcast de entrevistas de GOBERCOM. Nos cuenta sus impresiones acerca de la responsabilidad penal de los miembros del Consejo de Administración en relación con los delitos que se cometan en el seno de la empresa. El consejero no se librará de ser llamado a declarar en el seno de la investigación y sin perjuicio de su responsabilidad
12 Nov 2020
Shambhala Cap. 3: Que hemos aprendido
¿Se pudo evitar el caso Shambhala? Que otras compañías se han visto implicadas en un caso similar. Descubre cómo actuar si alguna vez te encuentras en tu carrera con una situación similar y que mecanismos de prevención tienes a tu disposición para combatir estos comportamientos.
12 Nov 2020
Shambhala Cap. 2: La Caída
Después de las anunciadas perdidas de Shambhala, el escándalo de las perdidas declaradas acabo con la compañía y con la vida de algunos de sus directivos. Rosa nos cuenta que paso después del escándalo y como afecto a toda la compañía.
12 Nov 2020
Shambhala Cap. 1: El Fraude
Rosa Palazón ha estallado y está dispuesta a destapar todo lo que ha vivido y empezara por el caso Shambhala, caiga quien caiga. Nos cuenta en este audio como empezó todo en Madrid a comienzos del año 2000, y cuál fue el origen de este fraude que se llevó por delante a una de las compañías cotizadas más prometedoras y a la principal auditora del país. Siéntate y descubre todo lo que ocurrio.
3 Nov 2020
Reflexión 1: La evolución del compliance penal
Arrancamos con los podcast de GOBERCOM. En esta primera entrega fijamos los principios que van a regir los contenidos de nuestros podcast. La vocación de difusión abierta de este canal y la situación actual del compliance en el ámbito empresarial y legal. Apuntamos a algunos de los temas que trataremos en sucesivos capítulos y las tendencias que en nuestra experiencia profesional estamos encontrando en los distintos sectores en los que prestamos servicios. Cuáles son los principales temas de interés que van a ocupar nuestros contenidos en los próximos meses y sin perjuicio de añadir y difundir los “hallazgos” que en materia de cumplimiento normativo vayan saliendo a nuestro paso. ¿Quieres conocer cuál es el nivel de implantación en España de la prevención de delitos? ¡Conéctate y descúbrelo!
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