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Hablemos Derecho con pdlc
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Una conversación legal a tu altura, con Mauricio Portillo, socio fundador de PDLC. Encuéntranos en https://pdlc.mx
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México actualiza su legislación antilavado para alinearse a los estándares internacionales de prevención de lavado de dinero. Esto implica cambios en la supervisión de actividades vulnerables, en las operaciones con activos virtuales y en la obligación para todas las sociedades de integrar expedientes de beneficiario controlador. En este episodio analizamos cómo estas reformas colocan a México en el mapa global de compliance y qué deben hacer empresas y ciudadanos para adaptarse.
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