W podcaście iAML zagłębiamy się w kluczowe zagadnienia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF). Poruszamy szeroki zakres tematów – od najnowszych regulacji prawnych i dyrektyw Unii Europejskiej, przez praktyczne aspekty identyfikacji i weryfikacji klienta, po analizę złożonych schematów prania pieniędzy. Dołącz do nas, aby być na bieżąco z wyzwaniami i najlepszymi praktykami w świecie AML – ten podcast jest dla Ciebie!
iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Claim This Podcastby iAML
14 episodes
Updated Daily
Accepts GuestsHas SponsorsLocation 🇵🇱
Podcast Overview
W podcaście iAML zagłębiamy się w kluczowe zagadnienia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF). Poruszamy szeroki zakres tematów – od najnowszych regulacji prawnych i dyrektyw Unii Europejskiej, przez praktyczne aspekty identyfikacji i weryfikacji klienta, po analizę złożonych schematów prania pieniędzy. Dołącz do nas, aby być na bieżąco z wyzwaniami i najlepszymi praktykami w świecie AML – ten podcast jest dla Ciebie!
Language
🇵🇱
Publishing Since
7/3/2025
1 verified contact email on file for iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Pitch yourself as a guest, propose sponsorships, or reach out directly to the host.
Recent Episodes
May 11, 2026
Analiza najnowszego stanowiska UKNF dot. AML/CFT z dnia 19.03.2026 - Webinarium z dnia 7.05.2026
<p>Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Analiza najnowszego stanowiska UKNF dotyczącego AML/CFT z dnia 19 marca 2026”, które odbyło się 7 maja 2026 roku.</p><p>Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:</p><p>✔ Należyta staranność według UKNF – czy wykracza poza standardowe KYC?</p><p>✔ Ocena ryzyka według UKNF – nowy akcent czy konsekwentna kontynuacja dotychczasowego podejścia?</p><p>✔ Procedura AML/CFT według UKNF – kogo dotyczy i jakie procesy powinny zostać w niej ujęte?</p>
March 30, 2026
Środki Bezpieczeństwa Finansowego w kontekście Rozporządzenia AML i najnowszych RTS wydanych przez EBA i AMLA
<p>Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Środki Bezpieczeństwa Finansowego w kontekście Rozporządzenia AML i najnowszych RTS wydanych przez EBA i AMLA”, które odbyło się 26 marca 2026 roku.</p><p>Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:</p><p>✔ zmiany w zakresie należytej staranności wynikające z wprowadzenia rozporządzenia AMLR,</p><p>✔ RTS wydany przez AMLA dotyczący określenia nawiązania stosunku gospodarczego i transakcji okazjonalnej,</p><p>✔ RTS wydany przez AMLA dotyczący należytej staranności,</p><p>✔ komunikat EBA dotyczący stosowania sankcji.</p>
January 14, 2026
AML w 2026 Roku: Wyzwania i przewidywania - Webinarium z dnia 13.01.2026
<p>Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „AML w 2026 roku: wyzwania i przewidywania", które odbyło się 13 stycznia 2026 roku.Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:✔ krótkie podsumowanie zmian w AML w 2025 roku,✔ zmiany regulacji prawnych dotyczących AML w 2026 roku,✔ regulacyjne standardy techniczne w 2026 roku,✔ wyzwania dla instytucji obowiązanych na rok 2026.</p>
14 total episodes available
Deep-dive analytics for iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Frequently asked questions
Have a different question and can't find the answer you're looking for? Reach out to our support team by sending us an email and we'll get back to you as soon as we can.
- What is iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy?
- How often does this podcast release new episodes?
This podcast updates daily.
- Where can I listen to this podcast?
This podcast is available on 4 platforms including Apple Podcasts, Spotify, and more. You can also use the RSS feed directly.
- Does this podcast accept guests?
No, this podcast does not typically feature guests.
Legal Disclaimer
Pod Engine is not affiliated with, endorsed by, or officially connected with any of the podcasts displayed on this platform. We operate independently as a podcast discovery and analytics service.
All podcast artwork, thumbnails, and content displayed on this page are the property of their respective owners and are protected by applicable copyright laws. This includes, but is not limited to, podcast cover art, episode artwork, show descriptions, episode titles, transcripts, audio snippets, and any other content originating from the podcast creators or their licensors.
We display this content under fair use principles and/or implied license for the purpose of podcast discovery, information, and commentary. We make no claim of ownership over any podcast content, artwork, or related materials shown on this platform. All trademarks, service marks, and trade names are the property of their respective owners.
While we strive to ensure all content usage is properly authorized, if you are a rights holder and believe your content is being used inappropriately or without proper authorization, please contact us immediately at hey@podengine.ai for prompt review and appropriate action, which may include content removal or proper attribution.
By accessing and using this platform, you acknowledge and agree to respect all applicable copyright laws and intellectual property rights of content owners. Any unauthorized reproduction, distribution, or commercial use of the content displayed on this platform is strictly prohibited.