W podcaście iAML zagłębiamy się w kluczowe zagadnienia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF).
Poruszamy szeroki zakres tematów – od najnowszych regulacji prawnych i dyrektyw Unii Europejskiej, przez praktyczne aspekty identyfikacji i weryfikacji klienta, po analizę złożonych schematów prania pieniędzy.
Dołącz do nas, aby być na bieżąco z wyzwaniami i najlepszymi praktykami w świecie AML – ten podcast jest dla Ciebie!
Nowa ocena ryzyka instytucji obowiązanej na podstawie AMLR i RTS - Webinarium z dnia 24.09.2026
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Nowa ocena ryzyka instytucji obowiązanej na podstawie rozporządzenia AMLR i RTS ", które odbyło się 24 września 2026 roku.
Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:
- ocena ryzyka instytucji
- polska ustawa AML a AMLR,
- wpływ RTS na ocenę ryzyka instytucji, - procesy AML a aktualizacja oceny ryzyka.
28 Jul 2026
Analiza stanowiska GIIF dot. AML/CFT: Komunikat 114 z 22.06.2026 – Webinarium z 23.07.2026
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Analiza najnowszego stanowiska GIIF dotyczącego AML/CFT – Komunikat nr 114 z dnia 22 czerwca 2026”, które odbyło się 23 lipca 2026 roku.
Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) poruszyli między innymi poniższe tematy:
Osoba odpowiedzialna - nowe obowiązki dla podmiotów niefinansowych?
Zasady należytej staranności według GIIF – dla podmiotów niefinansowych.
Identyfikacja i weryfikacja klientów wysokiego ryzyka na listach PEP i sankcyjnych.
Procedura AML/CFT według GIIF.
30 Jun 2026
Audyt AML w instytucji obowiązanej – Webinarium z dnia 24.06.2026
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Audyt AML w instytucji obowiązanej”, które odbyło się 24 czerwca 2026 roku.
Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) odpowiedzieli między innymi na pytania:
- Dlaczego audyt AML jest ważny dla instytucji obowiązanych?
- Jak przygotować swoją organizację do procesu audytowego?
- Jakie są kluczowe elementy skutecznego audytu AML?
- Jakie są najczęstsze błędy w audytach AML i jak ich uniknąć?
11 May 2026
Analiza najnowszego stanowiska UKNF dot. AML/CFT z dnia 19.03.2026 - Webinarium z dnia 7.05.2026
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Analiza najnowszego stanowiska UKNF dotyczącego AML/CFT z dnia 19 marca 2026”, które odbyło się 7 maja 2026 roku.
Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:
✔ Należyta staranność według UKNF – czy wykracza poza standardowe KYC?
✔ Ocena ryzyka według UKNF – nowy akcent czy konsekwentna kontynuacja dotychczasowego podejścia?
✔ Procedura AML/CFT według UKNF – kogo dotyczy i jakie procesy powinny zostać w niej ujęte?
30 Mar 2026
Środki Bezpieczeństwa Finansowego w kontekście Rozporządzenia AML i najnowszych RTS wydanych przez EBA i AMLA
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Środki Bezpieczeństwa Finansowego w kontekście Rozporządzenia AML i najnowszych RTS wydanych przez EBA i AMLA”, które odbyło się 26 marca 2026 roku.
Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:
✔ zmiany w zakresie należytej staranności wynikające z wprowadzenia rozporządzenia AMLR,
✔ RTS wydany przez AMLA dotyczący określenia nawiązania stosunku gospodarczego i transakcji okazjonalnej,
✔ RTS wydany przez AMLA dotyczący należytej staranności,
✔ komunikat EBA dotyczący stosowania sankcji.
14 Jan 2026
AML w 2026 Roku: Wyzwania i przewidywania - Webinarium z dnia 13.01.2026
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „AML w 2026 roku: wyzwania i przewidywania", które odbyło się 13 stycznia 2026 roku.Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:✔ krótkie podsumowanie zmian w AML w 2025 roku,✔ zmiany regulacji prawnych dotyczących AML w 2026 roku,✔ regulacyjne standardy techniczne w 2026 roku,✔ wyzwania dla instytucji obowiązanych na rok 2026.
26 Nov 2025
Zasady raportowania i stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową - Webinarium 25.11.2025
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Zasady raportowania i stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową", które odbyło się 25 listopada 2025 roku.
Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:
✔ komentarz do najnowszego komunikatu GIIF skierowanego do przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową,
✔ recenzja scenariuszy zaprezentowanych przez organy nadzoru,
✔ praktyczne aspekty stosowania nowych wytycznych GIIF.
24 Sept 2025
5 aspektów KYC, na które warto zwrócić uwagę w ramach procesu AML i weryfikacji pod kątem sankcji
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „5 aspektów KYC, na które warto zwrócić uwagę w ramach procesu AML i weryfikacji pod kątem sankcji", które odbyło się 23 września 2025 roku.
Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:✔ proces KYC w kontekście obowiązujących aktów prawnych,
✔ wybrane narzędzia wspierające procesy KYC i AML,
✔ środki wspierające procesy KYC i AML,
✔ studium przypadku: najczęstsze błędy i dobre praktyki w procesie KYC,
✔ KYC jako kluczowy element zarządzania ryzykiem AML i sankcji.
3 Jul 2025
Projekt nowelizacji ustawy AML: Jakie zmiany są planowane? - Webinarium z dnia 24.06.2025
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Projekt nowelizacji ustawy AML – Jakie zmiany, oprócz CRBR, przynosi planowany projekt ustawy?", które odbyło się 24 czerwca 2025 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:✔ wybrane zmiany z nowego projektu ustawy AML,✔ propozycje zmian dotyczące dostępu do CRBR,✔ propozycje zmian dotyczące oceny ryzyka.
3 Jul 2025
Obowiązek szkoleniowy AML - Webinarium z dnia 10.04.2025
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Obowiązek szkoleniowy AML: Jak zrealizować szkolenie AML w swojej firmie zgodnie z wytycznymi GIIF?", które odbyło się 10 kwietnia 2025 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:✔ wyjaśnienia dotyczące wytycznych GIIF zawartych w komunikacie nr 92,✔ praktyczne aspekty zastosowania wytycznych GIIF w szkoleniach AML,✔ najczęściej popełniane błędy w realizacji obowiązku szkoleniowego AML,✔ orzecznictwo w zakresie obowiązku szkoleniowego AML.
3 Jul 2025
AML w 2025 roku: Wyzwania i przewidywania - Webinarium z dnia 23.01.2025
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „AML w 2025 roku: Wyzwania i przewidywania", które odbyło się 23 stycznia 2025 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:✔ zmiany regulacji prawnych dotyczących AML w 2025 roku,✔ wyzwania dla instytucji obowiązanych w zakresie AML,✔ europejski urząd ds. AML (AMLA) – co już wiemy,✔ listy sankcyjne – rozwój czy regres.
3 Jul 2025
Sankcje polskie i międzynarodowe a obowiązki przedsiębiorców - Webinarium z dnia 24.10.2024
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Sankcje polskie i międzynarodowe a obowiązki przedsiębiorców", które odbyło się 24 października 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy: ✔ przegląd kluczowych sankcji polskich i międzynarodowych oraz ich wpływ na działalność przedsiębiorców,✔ omówienie wdrożonych i projektowanych zmian w zakresie polskiej regulacji AML w kontekście sankcji,✔ wskazówki dotyczące praktycznego korzystania z list sankcyjnych polskich oraz międzynarodowych.
3 Jul 2025
KYC w AML a RODO - Webinarium z dnia 23.07.2024
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „KYC w AML a RODO", które odbyło się 23 lipca 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy: ✔ Istotne obowiązki RODO w instytucji obowiązanej.✔ Relacja przepisów AML do przepisów RODO.✔ Zakres danych osobowych przetwarzanych podczas procesów KYC.✔ Przetwarzanie danych osobowych klienta oraz osób i podmiotów z nim powiązanych.
3 Jul 2025
Beneficjent rzeczywisty w AML - Webinarium z dnia 25.06.2024
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Beneficjent rzeczywisty w AML", które odbyło się 25 czerwca 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy: ✔ Kim jest beneficjent rzeczywisty w AML?✔ Kiedy szukać i jak określać beneficjenta rzeczywistego?✔ Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)?✔ Jak wykorzystywać CRBR w procesach KYC?✔ CRBR – rejestr otwarty czy zamknięty? Orzecznictwo TSUE.✔ Co zrobić, gdy istnieją rozbieżności między informacjami zamieszczonymi w CRBR a ustalonymi przez instytucję obowiązaną?
3 Jul 2025
Klient RCA a procedury KYC - Webinarium z dnia 23.05.2024
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Klient RCA a procedury KYC", które odbyło się 23 maja 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu omówili między innymi poniższe tematy: ✔ Kim jest RCA?✔ Jakie są zależności między PEP a RCA?✔ Czy łatwiej określić status PEP czy RCA?✔ Czy RCA to klient wysokiego ryzyka?✔ Jakie środki bezpieczeństwa finansowego stosować wobec RCA?
3 Jul 2025
Listy sankcyjne polskie, UE, międzynarodowe - Webinarium z dnia 26.03.2024
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Listy sankcyjne polskie, UE, międzynarodowe", które odbyło się 26 marca 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu omówili między innymi poniższe tematy: ✔ Listy sankcyjne – rodzaje.✔ Sankcje międzynarodowe.✔ Sankcje nałożone przez Unię Europejską i Polskę.✔ Weryfikacja list sankcyjnych a proces KYC
3 Jul 2025
Klient PEP a procedury KYC - Webinarium z dnia 25.04.2024
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Klient PEP a procedury KYC", które odbyło się 25 kwietnia 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wyjaśnili między innymi: ✔ Kim jest PEP?✔ Czy PEP to klient wysokiego ryzyka?✔ Jakie środki bezpieczeństwa finansowego stosować w wypadku PEP?✔ Czy PEP generuje wyższe ryzyko dla instytucji obowiązanej?
Reach and audience
Public platform figures. Ratings count people who left a rating, not total listeners.
Spotify
5.0 / 5
2 ratings
Contact iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Guest appearances
Does not typically book guests
Based on episode analysis; this does not confirm that the show is currently accepting guests.
Host of iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy?
Claim your podcast to manage its listing and keep your show details accurate.
Pod Engine is an independent podcast discovery and analytics service and is not affiliated with or endorsed by this podcast. Artwork and show content belong to their owners. Full legal notice.
Explore this show Podcast research with Pod Engine
