¿De qué sirve una política anticorrupción si no identificas el riesgo?
Una empresa puede tener política anticorrupción, auditoría, control interno y gestión de riesgos. Pero ¿qué pasa cuando nadie identifica el riesgo punitivo?
En este episodio analizo el caso Snack’In For You y la SCJN para reflexionar sobre una pregunta clave: ¿quién debe identificar los riesgos de incumplimiento dentro de una empresa?
A partir del caso, reviso la importancia del Oficial de Cumplimiento, los límites de una gestión de riesgos concentrada en Finanzas, Auditoría y Control Interno, y el papel del Modelo de Organización, Gestión y Prevención de Delitos (MOGPD) para convertir riesgos jurídicos en controles, responsables y evidencia.
Porque tener políticas no necesariamente significa tener debido control.
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18 Jun 2026
¿En qué lugar está tu equipo de futbol en la tabla de cumplimiento?
¿En qué lugar está tu equipo en la tabla de cumplimiento?
En este episodio analizo el lado penal del fútbol moderno: clubes que no solo son equipos, sino organizaciones con contratos, terceros, recursos, decisiones y riesgos propios de una empresa.
A partir de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, explico cuándo un club podría enfrentar un problema penal, qué significa demostrar debido control y por qué el compliance penal será cada vez más relevante para la industria del fútbol.
El fútbol no solo se mide en goles, puntos y campeonatos. También puede medirse por su capacidad de prevenir riesgos.
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14 Mar 2026
¿Cuándo presionar a un trabajador puede convertirse en extorsión?
En muchas empresas todavía existen prácticas de presión para obligar a trabajadores a firmar renuncias o aceptar salidas desfavorables.
Lo que durante años se consideró un conflicto laboral puede, en ciertos casos, convertirse en el delito de extorsión.
En este episodio analizamos cómo estas conductas pueden generar responsabilidad penal para las empresas, especialmente a la luz del artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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