Contexte: L'efficacité des dispositifs de prévention des risques qui relèvent de la criminalité financière (blanchiment - LCB-FT, corruption, fraude fiscale, etc.) repose d'une part sur des outils automatisés performant (filtrage, profilage), mais aussi beaucoup sur les experts en charge de l'analyse des situations à risque ou des alertes pour décider de le conduite à tenir. La culture générale des schémas criminels mérite d'être partagée entre les professionnels. Ce podcast est un moyen de faciliter ce partage. Mission du podcast: Aider au décryptage des situations à risque et au développement d'une culture et de réflexes entre analystes de sécurité financière. Valeurs: Ce podcast invite à la curiosité, la simplicité et prendre confiance en soi face aux situations ambigues. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
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Contexte: L'efficacité des dispositifs de prévention des risques qui relèvent de la criminalité financière (blanchiment - LCB-FT, corruption, fraude fiscale, etc.) repose d'une part sur des outils automatisés performant (filtrage, profilage), mais aussi beaucoup sur les experts en charge de l'analyse des situations à risque ou des alertes pour décider de le conduite à tenir. La culture générale des schémas criminels mérite d'être partagée entre les professionnels. Ce podcast est un moyen de faciliter ce partage. Mission du podcast: Aider au décryptage des situations à risque et au développement d'une culture et de réflexes entre analystes de sécurité financière. Valeurs: Ce podcast invite à la curiosité, la simplicité et prendre confiance en soi face aux situations ambigues. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Language
🇫🇷
Publishing Since
4/14/2022
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Recent Episodes
April 24, 2022
Les crypto-actifs
<p>Les crypto actifs rentrent dans notre quotidien, avec le Bitcoin, l'Etherum, les NFT, etc.</p> <p>Les états cherchent à développer des monnaies numériques.<br> Pour autant les technologies emploées peuvent permettre de blanchir des fonds issus d'infractions ou controuner des mesusres restrictives tels quye le gel des avoirs ou des embargos.</p> <p>L'épisode explore d'un point de vue pratique la situation des crypto-actifs pour la communauté des analystes de sécurité financière et des compliance officers.<br> </p><br/><p>Hébergé par Ausha. Visitez <a href="https://ausha.co/politique-de-confidentialite">ausha.co/politique-de-confidentialite</a> pour plus d'informations.</p>
April 24, 2022
Les sanctions internationales
<p>La communauté des analystes en sécurité financière, les resposnables anti-blanchiment, et les responsables de la conformité ou de la compliance est confrontée aux sanctions et mesures restrictives à l'éagrd des états , de leur dirigeants ou de personnes désignées.</p> <p>Le podcast explore certains aspect pratiques de la gestion des sanctions internationales.</p><br/><p>Hébergé par Ausha. Visitez <a href="https://ausha.co/politique-de-confidentialite">ausha.co/politique-de-confidentialite</a> pour plus d'informations.</p>
April 15, 2022
L'Ukraine
<p>L'Ukraine est un pays au carrefour de routes commerciale et qui est en proie à une corruption endémique depuis de nombreuses années.<br> Le conflit avec la Russie a développé des formes de criminalité que le podcast explore.<br> </p><br/><p>Hébergé par Ausha. Visitez <a href="https://ausha.co/politique-de-confidentialite">ausha.co/politique-de-confidentialite</a> pour plus d'informations.</p>
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